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          投資者關系

          管治架構

          超大 超大現代農業 超大現代農業集團

          企業管治報告


          董事會

           董事名單及其角色和職能

           本公司股東提名候選董事之程序


          委員會

          審核委員會

            譚政豪先生(主席)  

            馮志堅先生    

            林順權教授

              權責范圍


          ■ 薪酬委員會

            馮志堅先生(主席)  

            譚政豪先生   

            況巧先生

              權責范圍


           提名委員會

            馮志堅先生(主席)  

            郭浩先生   

            況巧先生   

            譚政豪先生   

            林順權教授

             權責范圍


           獨立非執行董事

              馮志堅先生,69歲,自二零零三年九月起出任為本公司獨立非執行董事。彼亦為董事會轄下薪酬委員會及提名委員會的主席,以及審核委員會的成員。馮先生現為金銀業貿易場永遠名譽會長及馮志堅顧問有限公司董事。彼獲亞洲知識管理學院頒授榮譽資深院士名銜。馮先生從事銀行金融業務四十多年。彼于退休前,曾任寶生銀行(于二零零一年并入中國銀行(香港)有限公司)董事兼副總經理、中銀國際證券有限公司董事總經理和中銀國際控股有限公司行政總監。于一九九八年十月至二零零零年六月馮先生獲委任為香港特別行政區第一屆立法會議員。彼也曾先后擔任多項重要公職,包括香港聯合交易所有限公司副主席、香港期貨交易所有限公司董事、香港中央結算有限公司董事及香港事務顧問。馮先生現時為香港聯合交易所有限公司主板上市公司建福集團控股有限公司(股份代號:464)及致浩達控股有限公司(股份代號:1707)之獨立非執行董事。由二零一四年九月至二零一七年五月,馮先生為香港聯合交易所有限公司創業板上市公司中國之信集團有限公司(前稱為宏峰太平洋集團有限公司)(股份代號:8265)之執行董事。

              譚政豪先生,47歲,自二零零三年九月起出任本公司獨立非執行董事。彼亦為董事會轄下審核委員會的主席,以及薪酬委員會與提名委員會的成員。譚先生為香港會計師公會注冊的執業會計師。彼曾于一家國際著名會計師行工作約八年,專責向準備上市之公司、上市公司及國際公司提供保證服務。彼亦曾在多間公司擔任高級職位,主要包括在一間香港聯合交易所有限公司主板上市公司及另一間新加坡證券交易所有限公司主板上市公司任職財務總監合共約七年。譚先生對企業融資與管理、上市規章、投資者關系、會計和審計方面擁有豐富經驗。譚先生持有會計學榮譽文學士學位。彼為香港會計師公會之會員及英國特許公認會計師公會之資深會員。譚先生現時為香港聯合交易所有限公司主板上市公司中國天化工集團有限公司(股份代號:362) 之獨立非執行董事。

              林順權教授,63歲,自二零零零年十一月起出任本公司獨立非執行董事。林教授于福建農林大學取得農學博士學位,并于一九八八年和一九九六年兩度在日本佐賀大學深造。彼獲華南農業大學委任為教授和園藝學院院長,于中國農業具有豐富經驗。

              




















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